Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 50 млн грн. По предварительным данным, в целом дельцы успели «отмыть» более 120 млн грн.
Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 50 млн грн \ фото bank.gov.ua
В Одессе правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с многомиллионным оборотом, через который часть перечислялась в России.
Читайте также Спецслужбы разоблачили в Киеве конвертационный центр с месячным оборотом в более 90000000 гривен
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками Управления СБУ в области разоблачили и ликвидировали схему минимизации налоговой нагрузки при переводе средств за границу.
Отмечается, что 8 ноября во время обысков правоохранители изъяли 18 млн грн в разной валюте (более 7500000 грн, 220,036 тыс. Долл., Более 130 тыс. Евро и более 150 тыс. Российских рублей), а также документацию черновой бухгалтерии.
По данным пресс-службы, фиктивные операции действовали для сбора и обналичивание средств предприятий области, а также минимизации налогов.
Сейчас проверяется информация о перечислении средств на счета фирм, расположенных в России (Москве и Ростове-на-Дону) с использованием оффшорных компаний на Кипре.
Как отметили в пресс-службе Управления СБУ в области, через одесский конвертационный центр переводились в наличные деньги украинских предприятий.
оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям обналичивать деньги через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов. Клиентами злоумышленников были десятки предприятий реального сектора экономики, работающих на территории Одесского региона.
«Сотрудники СБ Украины также установили, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании», - сообщили в управлении.
Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 50 млн грн. По предварительным данным, в целом дельцы успели «отмыть» более 120 млн грн.
По данным пресс-службы УСБУ, правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области по ст. 364 Уголовного кодекса ( "злоупотребление властью или служебным положением»).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Похожие
Ходячие мертвецы, конец The Royals и другие плохие новости в сериале... в никогда не уходит в отпуск . Он продолжает выпускать трейлеры, тизеры и различные новости. Среди последних многие безобразны и только ухудшают наш день. Если вы поклонник The Walking Dead , The Royals и The Affair, вам не понравится эта статья! ХОДЯЩАЯ МЕРТВА: ЗЕМЛЯ ЛОРЕН КОАН После Эндрю Линкольна (Рик) другая актриса также готовится попрощаться с Ходячими «Назад Планируя, как обустроить зал современным способом , мы должны учитывать целый ряд факторов. От ис...
«Назад Планируя, как обустроить зал современным способом , мы должны учитывать целый ряд факторов. От источников света, количество дверей в оставшиеся комнаты, стиль обустройства всей квартиры, возраст дома. Интерьеры в блоках делятся на два типа; длинный и узкий коридор или неизменная комната с небольшим количеством встроенного пространства. Эти два типа имеют одну основную общую особенность - небольшую площадь. Хотите знать, как организовать зал в современном GTX Q4 мод для Quake 4
Отныне GTX Q4 и GTX D3 будут иметь отдельный профиль здесь, на Moddb.com. Новая страница профиля для GTX D3 находится здесь: Moddb.com Я буду обновлять там любые скриншоты и загрузки GTX для Doom3, оставляя здесь только фотографии и файлы GTX для Quake 4. Кроме того, эта страница (страница профиля GTX Q4) изменит свой URL с фактического Moddb.com в Хороший подарок на Рождество? Тот, который показывает вашу заботу.
... средства из налога в данном году. Открытие счета бесплатное, а в случае аварии средства передаются по наследству - поэтому они доходят до ваших родственников. Счет может быть открыт онлайн. Подробнее о IKZE, его преимуществах и деталях вы можете прочитать по адресу: информация об ИКЗЕ. ПОДАРОК ДЛЯ ВАС Зеленый чай - самый полезный напиток в мире
... который каждый пробовал хоть раз в жизни. Здоровье, энергия и удивительная сущность, заключенные в варево, которое известно уже тысячи лет, очаровывают миллионы людей во всем мире. Что такое магия зеленого чая? фот. мастер-джедай, Fotolia.com Вода Время для эффективной рекламы в Facebook
... ваш интернет-магазин с Facebook и используйте возможности обеих платформ - следующие примеры показывают, что вы можете только извлечь из этого выгоду"> Соедините ваш интернет-магазин с Facebook и используйте возможности обеих платформ - следующие примеры показывают, что вы можете только извлечь из этого выгоду. Нет ничего показательного в том, что «хороший ремаркетинг можно сделать в интернет-магазине несколькими способами», но что это здорово для Facebook? Неонет Акции
... через PayU с использованием карты или банковского счета - Оплата при доставке при доставке на дом - Оплата в магазине, в случае личной коллекции - Оплата в рассрочку, удобная от Credit Agricole Рассрочка через интернет При заказе товаров через Интернет вы также можете воспользоваться удобным кредитом в рассрочку. Вы получите все формальности, не выходя из дома. Подготовьте только удостоверение личности и справку о доходах. Вы заполняете Как писать рекламные тексты? Изучите золотые правила письма.
У клиента нет времени, желания или необходимости читать даже самые лучшие рекламные тексты. Эта жестокая правда усложняет задачу любому, кто пытается написать хотя бы несколько слов своего рекламного предложения. Чтобы клиенты обращали на них внимание, а затем вынимали их кошельки, нужно усердно работать. Хорошей новостью является то, что это действительно окупается. Откройте для себя проверенные способы написания рекламного контента, который информирует, убеждает и зарабатывает. Как взять напрокат фильм из iTunes: все, что нужно знать
* Этот пост является частью новостной рассылки iPhone Life 's Tip of the Day. Подписаться , * Есть два основных способа взять напрокат фильм в iTunes. Если вы используете устройство iOS или Apple TV, вы должны смотреть фильм Что такое магия зеленого чая?
Нет ничего показательного в том, что «хороший ремаркетинг можно сделать в интернет-магазине несколькими способами», но что это здорово для Facebook?